Курс "Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение уровня знаний ПОД/ФТ"

Получите бесплатную консультацию

О курсе

ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма) - это процесс борьбы с узакониванием доходов от преступной деятельности. Наиболее важный элемент ПОД/ФТ - это сбор информации о клиентах, иных лицах и возможных подозрительных операциях.

Цель данного курса - подготовка персонала при проведении проверок легко выявлять правонарушения, а также заранее предупреждать незаконную деятельность в работе всей организации и отдельных её структур.

Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение уровня знаний (плановый инструктаж) проводится в соответствии со следующими требованиями:

  • Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  • Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  • Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» (начало действия указания с 1 марта 2015 года)

Важно знать!

Какие организации обязаны проходить обучение:

  • кредитные организации;
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
  • ломбарды;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации, осуществляющие куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома этих изделий;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы и проводящие лотереи;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • операторы по приему платежей;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Кто из сотрудников должен пройти обучение:

  • специальное должностное лицо организации (СДЛ);
  • руководитель организации;
  • руководитель филиала организации;
  • заместитель руководителя организации (филиала);
  • главный бухгалтер организации (филиала), при наличии должности;
  • работники юридического подразделения организации (филиала);
  • работники службы внутреннего контроля организации (филиала);
  • иные работники организации (филиала) кассиры, помощники руководителей, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты.

Обращаем ваше внимание, что все сотрудники должны пройти Целевой Инструктаж до начала ведения деятельности организации.

Беспроцентная рассрочка на весь период обучения

Подать заявку на обучение
Вверх